为满脚公司日常运营和营业成长资金需要，公司 2025年营业成功开展，公司及全资子公司（均为归并报表范畴内的子公司，以下统称“子公司”）2025年度拟向国度开辟银行、中国银行、农业银行、工商银行、扶植银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、平易近生银行、安然银行、姑苏银行、宁波银行、光大银行、浙商银行、中信银行等金融机构申请分析授信，总额度不跨越人平易近币 55亿元。分析授信范畴包罗但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款商业融资、超短融单据等分析授信营业（具体营业品种以本色审批为准）。

　　截至 2025年 3月 25日，公司及其控股子公司的额度总金额为人平易近币 300，000万元（不含本次），占公司比来一期经审计净资产的 43。27%；现实发生的总余额（含对子公司）为人平易近币 322，194。09 万元（指截至 2025年 3月 25日公司正在金融机构的债权余额，含以前年度签定的合同所对应的债权余额），占公司比来一期经审计净资产的 46。48%；以上均系公司为全资子公司供给的，公司及其控股子公司对归并报表外单元供给的总余额为 0万元，占公司比来一期经审计净资产的 0%。

　　具体授信额度、贷款利率、费用尺度、授信刻日等以公司取各金融机构最终协商签定的授信和谈为准；具体融资金额将按照公司及子公司运营资金的现实需求确定。

　　该事项不会对公司的一般运做和营业成长发生晦气影响，不存正在损害公司和全体股东，出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意上述授信及事项。

　　为满脚子公司营业成长需要，确保其运营性资金需求，公司打算为 2025年度子公司申请的银行分析授信额度供给响应。

　　7、注册地址：珠海市金湾区三灶镇鹤湖 987号 1栋 3楼 10-12号 8、运营范畴：一般项目：半导体照明器件制制；半导体照明器件发卖；显示器件制制；显示器件发卖；智能家庭消费设备制制；智能家庭消费设备发卖；电力电子元器件制制；电力电子元器件发卖；半导体器件公用设备制制；半导体器件公用设备发卖；集成电芯片设想及办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　现实刻日取金额按照融资从合同。以持有部属公司的股权供给质押、其他资产典质或质押等。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请分析授信额度及公司为子公司申请分析授信额度供给额度估计事项的审议及表决合适《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》等相关法令律例的，法式无效。被对象为公司归并报表范畴内的全资子公司，公司对其具有绝对的节制权，风险可控。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记 载、性陈述或严沉脱漏。 京东方华灿光电股份无限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年度公司及子公司向相关银行申请分析授信额度及为子公司供给的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现就相关环境通知布告如下。

　　经审议，董事会认为：公司及子公司向金融机构申请分析授信额度及公司为子公司申请分析授信额度供给额度估计事项，是为了满脚公司及子公司运营成长的资金需要，提高审批效率，确保营业成功开展，合适公司全体好处。本次被方均为公司归并报表范畴内的全资子公司，相关被从体目前出产运营不变，公司可以或许对其运营进行无效管控，公司为其供给的财政风险处于可控范畴内，不会对公司的一般运做和营业成长发生晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。本次事项不涉及反，董事会同意上述授信及事项。

　　本次董事会审议的申请分析授信及事项尚未签定和谈，上述打算授信及总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司拟供给的金额，具体授信额度及内容以现实签订的合同为准。

　　本次申请分析授信和估计的额度，授权刻日自公司 2024年年度股东会审议通过之日起十二个月内无效。公司可按照现实运营需要，对资产欠债率 70%以下子公司（含新增或设立）之间的授信、额度进行调剂。正在此额度范畴及授权刻日内，公司将不再就每笔授信、事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人代表公司及各子公司签订银行相关法令文件并打点相关手续，授权刻日取决议无效期不异。

　　8、运营范畴：半导体材料取器件、电子材料取器件、半导体照明设备的设想、制制、发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当） 许可项目：化学品运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 9、股权布局：公司持有京东方华灿光电（姑苏）无限公司 100%股权。

　　8、运营范畴：一般项目：半导体分立器件制制；半导体分立器件发卖；半导体照明器件制制；半导体照明器件发卖；半导体器件公用设备制制；显示器件制制；显示器件发卖；半导体器件公用设备发卖；电子公用材料制制；货色进出口；手艺进出口；新材料手艺研发；电子产物发卖；照明器具制制；照明器具发卖；电子公用材料发卖；电子元器件批发；电子元器件制制；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；办公设备租赁办事；租赁办事（不含许可类租赁办事）；非栖身房地产租赁(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：化学品运营(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。(分支机构运营场合设正在：分支机构 1，运营场合：浙江省义乌市北苑街道西城469街秀禾问茶 3号-1753(中国（浙江）商业试验区金义片区)（自从申报）；运营范畴：半导体材料、器件、电子器件、LED芯片设想、发卖；分支机构 2，运营场合：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 551号；运营范畴：半导体材料、器件、电子器件、LED芯片设想、发卖；)。

　　本次申请分析授信和估计事项曾经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，该事项尚需提交公司股东会审议。